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vos besoins evaluer ses partenaires commerciaux client fournisseur intermédiaires et agents franchisé bénéficiaires économiques dirigeant investisseur estimer les risques et les opportunités acquérir une société s’implanter à l’étranger valider des transactions commerciales import-export finaliser une transaction élaborer un partenariat local recruter gérer les risques terrains vérification d’identité : id check droit applicable & droit appliqués réputation solvabilité de mon partenaire ou client risques politiques nos services notre expérience pays d’intervention secteurs d’intervention ils nous font confiance pourquoi faire une due diligence ? news id check contact a propos notre équipe notre métier rechercher les due diligences sont une validation tant du passé (comptes), du présent (audit), que de l’avenir (business plan, capacité de projection). effectuer une due diligence est devenu une étape vitale dans la plupart des décisions stratégiques d’une entreprise. les sociétés des pays membres de l’ocde ont obligation de réaliser une diligence raisonnable (due diligence) sur leurs fournisseurs et clients. en france, la loi sapin ii (loi 2017-399) impose la réalisation d’une due diligence sur les fournisseurs étrangers et sur le respect des réglementations internationales de lutte contre la corruption et le blanchiment (clients, fournisseurs, partenaires). si les due diligences sont un acte rendu obligatoire pour les entreprises, nous considérons avant tout qu’il s’agit d’un formidable outil pour l’évaluation de votre couple risque/opportunité à l’international. nous souhaitons vous accompagner sur les plans stratégiques comme opérationnels dans votre développement grâce à nos outils d’évaluation du risque et d’identification des opportunités. effectuez une recherche par pays ou par secteur pour toutes vos demandes n’hésitez pas à nous contacter formulaire evaluer ses partenaires commerciaux clients fournisseurs franchisés intermédiaires & agents investisseurs dirigeants bénéficiaires économiques identifier les risques et les opportunités d’acquérir une société de m’implanter à l’étranger d’exporter d’importer de finaliser une transaction d’élaborer un partenariat local de recruter je gère les risques sur le terrain vérifier une identité – abi id check® droit applicable / droit appliqué (coutumes d’affaires, conflits d’intérêts) réputation risques politiques solvabilité de mon partenaire ou client ils nous font confiance evaluer ses partenaires commerciaux quel qu’ils soient, clients, fournisseurs, franchisés, intermédiaires ou agents, vous pourriez avoir besoin d’évaluer vos partenaires à l’international afin de consolider les relations commerciales qui vous unissent faites une demande d’évaluation clients mon client est-il fiable ? connaître ses clients, “know your customer” est bien entendu une nécessité commerciale, mais c’est aussi un impératif stratégique, légal et -de plus en plus- réputationnel. le risque client est diffus dans l’ensemble des process de votre entreprise ou de votre projet. les nouvelles règlementations et normes imposent maintenant d’effectuer une validation du compte client: en amont “ client onboarding ” dans le cadre d’une transaction “ client & transaction intelligence ”: données financières, de crédit, “mortality rate”, etc. post-transactions: suivi des risques clients : nouveaux actionnaires, sanctions, personnes politiquement exposées. nous effectuons des missions de due diligence sur mesure sur vos clients et prospects, en toute discrétion et avec tact. nous privilégions la maîtrise de vos risques, mais sommes avant tout “pro-business” et avons vocation à vous aider dans votre développement. evaluer mon client fournisseurs mon fournisseurs met-il en péril ma chaîne de valeur ? l’importance du contrôle qualité et de la relation avec les fournisseurs est fondamentale dans la chaîne de valeur de votre entreprise. la multiplication des fournisseurs, sous traitants et “service providers” à l’international, rend difficile la connaissance parfaite de vos fournisseurs. nous validons donc vos fournisseurs, en vous apportant une connaissance poussée de leur environnement structurel et des différentes entités, même dans plusieurs juridictions. il n’est pas rare que nos rapports de due diligence pour le processus de validation de fournisseurs nous amènent à enquêter sur 4 ou 5 juridictions différentes, sur plusieurs continents. nous vous apportons également une connaissance poussée des directeurs, décideurs et actionnaires de vos fournisseurs potentiels ou actuels. une grille de lecture facile vous permettra de comparer les certifications ou références annoncées par vos fournisseurs, avec l’existant réel. nous mettons également en place pour certains clients une politique de gestion des fournisseurs, comprenant: due diligence, validation, suivi, mais aussi srm (suppliers resource management) sous forme d’extranet dédié à vos relations fournisseurs, et à la gestion des impacts de réputation. evaluer mon fournisseur franchisés besoin d’accompagnement pour développer ma franchise à l’international ? de nombreux groupes de franchises dans la restauration, l’hôtellerie, l’éducation, les centres de test, etc. nous font confiance depuis de nombreuses années. véritables partenaires de croissance et de validation des opportunités pour les groupes de franchises et master-franchisés, nous réalisons des missions d’accompagnement dans de nombreux pays . nous avons permis la création de master-franchises régionales sur tous les continents, et avons également déjoué des pièges inhérents au développement , notamment des tentatives de fraude, des appartenances à des groupes mafieux tentant d’utiliser nos clients pour établir des opérations de blanchiment tant en europe de l’est qu’en turquie ou argentine. nous nous tenons à votre disposition pour nos références. n’hésitez pas à nous commander une mission de validation. commander une mission de validation intermédiaires & agents puis-je avoir confiance dans mes agents locaux ? obtenir des nouveaux marchés, débouchés ou accéder à un réseau d’affaires particulier, notamment en pays émergents , passe très souvent par les services d’agents locaux . de nombreux risques les risques inhérents à la signature d’accords d’intermédiation, de représentation, d’agence ou de “sponsor” est très élevé, notamment du fait de: 1. la qualité très inégale de ces agents : professionnalisme, honnêteté, suivi, réputation 2. les risques en matière de corruption 3. les risques d’opportunités , lié au choix de l’agent en fonction de ses relations (prouvées ou non) avec les décideurs locaux. ces relations étant très souvent sujettes à des facteurs de risques exogènes pouvant entraîner des changements brusques. 4. des pratiques d’affaires liées au non respect des règles de concurrence , de propriété intellectuelle de votre marque, de contrefaçon, de mise en place de circuits de distributions parallèles, du non respect des limites territoriales stipulées dans vos accords, de fraude documentaire, de non respect de pays sous embargos, de non paiement des royalties, etc. il est donc fondamental d’effectuer des due diligences poussées tant en amont (sélection de vos agents) que durant le cycle de vie de votre relation avec votre agent ou intermédiaire. nous réalisons de nombreuses enquêtes sur des partenaires locaux et pourrions répondre à vos besoins . enquêter sur mes agents locaux investisseurs due diligence : cartographie de vos investisseurs et partenaires sur le principe du kyc, “know your customer” , les institutions financières et maintenant les entreprises, se doivent d’établir une identité et une cartographie précise des investisseurs et partenaires stratégiques qui seraient amenés à prendre part à leurs projets. les nouvelles règlementations et normes imposent maintenant d’effectuer une validation des investisseurs ou partenaires financiers: – en amont “onboarding” – dans le cadre d’une transaction “ t

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Informations Whois

Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;

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%% This is the AFNIC Whois server.
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  CONTACT Ano Nymous

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